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余弦:区块链黑暗森林自救手册

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前言

区块链是个伟大的发明,它带来了某些生产关系的变革,让「信任」这种宝贵的东西得以部分解决。但,现实是残酷的,人们对区块链的理解会存在许多误区。这些误区导致了坏人轻易钻了空子,频繁将黑手伸进了人们的钱包,造成了大量的资金损失。这早已是黑暗森林。

基于此,慢雾科技创始人余弦倾力输出——区块链黑暗森林自救手册。

本手册(当前 V1 Beta)大概 3 万 7 千字,由于篇幅限制,这里仅罗列手册中的关键目录结构,也算是一种导读。完整内容可见:

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

我们选择 GitHub 平台作为本手册的首要发布位置是因为:方便协同及看到历史更新记录。你可以 Watch、Fork 及 Star,当然我们更希望你能参与贡献。

好,导读开始…

引子

如果你持有加密货币或对这个世界有兴趣,未来可能会持有加密货币,那么这本手册值得你反复阅读并谨慎实践。本手册的阅读需要一定的知识背景,希望初学者不必恐惧这些知识壁垒,因为其中大量是可以“玩”出来的。

在区块链黑暗森林世界里,首先牢记下面这两大安全法则:

零信任:简单来说就是保持怀疑,而且是始终保持怀疑。

持续验证:你要相信,你就必须有能力去验证你怀疑的点,并把这种能力养成习惯。

关键内容

一、创建钱包

  • Download

1. 找到正确的官网

 a. Google

 b. 行业知名收录,如 CoinMarketCap

 c. 多问一些比较信任的人

2. 下载安装应用

  a. PC 钱包:建议做下是否篡改的校验工作(文件一致性校验)

 b. 浏览器扩展钱包:注意目标扩展下载页面里的用户数及评分情况

 c. 移动端钱包:判断方式类似扩展钱包

 d. 硬件钱包:从官网源头的引导下购买,留意是否存在被异动手脚的情况

 e. 网页钱包:不建议使用这种在线的钱包

  • Mnemonic Phrase

创建钱包时,助记词的出现是非常敏感的,请留意你身边没有人、摄像头等一切可以导致偷窥发生的情况。同时留意下助记词是不是足够随机出现

  • Keyless

1. Keyless 两大场景(此处区分是为了方便讲解)

 a. Custody,即托管方式。比如中心化交易所、钱包,用户只需注册账号,并不拥有私钥,安全完全依托于这些中心化平台

 b. Non-Custodial,即非托管方式。用户唯一掌握类似私钥的权力,但却不是直接的加密货币私钥(或助记词)

2. MPC 为主的 Keyless 方案的优缺点

二、备份钱包

  • 助记词/私钥类型

1. 明文:12 个英文单词为主

2. 带密码:助记词带上密码后会得到不一样的种子,这个种子就是之后拿来派生出一系列私钥、公钥及对应地址

3. 多签:可以理解为目标资金需要多个人签名授权才可以使用,多签很灵活,可以设置审批策略

4. Shamir’s Secret Sharing:Shamir 秘密共享方案,作用就是将种子分割为多个分片,恢复钱包时,需要使用指定数量的分片才能恢复

  • Encryption

1. 多处备份

 a. Cloud:Google/Apple/微软,结合 GPG/1Password 等

 b. Paper:将助记词(明文、SSS 等形式的)抄写在纸卡片上

 c. Device:电脑/iPad/iPhone/移动硬盘/U 盘等

 d. Brain:注意脑记风险(记忆/意外)

2. 加密

  a. 一定要做到定期不定期地验证

 b. 采用部分验证也可以

 c. 注意验证过程的机密性及安全性

三、使用钱包

  • AML

1. 链上冻结

2. 选择口碑好的平台、个人等作为你的交易对手

  • Cold Wallet

1. 冷钱包使用方法

 a. 接收加密货币:配合观察钱包,如 imToken、Trust Wallet 等

 b. 发送加密货币:QRCode/USB/Bluetooth

2. 冷钱包风险点

 a. 所见即所签这种用户交互安全机制缺失

 b. 用户的有关知识背景缺失

  • Hot Wallet

1. 与 DApp(DeFi、NFT、GameFi 等)交互

2. 恶意代码或后门作恶方式

 a. 钱包运行时,恶意代码将相关助记词直接打包上传到黑客控制的服务端里

 b. 钱包运行时,当用户发起转账,在钱包后台偷偷替换目标地址及金额等信息,此时用户很难察觉

 c. 破坏助记词生成有关的随机数熵值,让这些助记词比较容易被破解

  • DeFi 安全到底是什么

1. 智能合约安全

  a. 权限过大:增加时间锁(Timelock)/将 admin 多签等

 b. 逐步学会阅读安全审计报告

2. 区块链基础安全:共识账本安全/虚拟机安全等

3. 前端安全

  a. 内部作恶:前端页面里的目标智能合约地址被替换/植入授权钓鱼脚本

 b. 第三方作恶:供应链作恶/前端页面引入的第三方远程 JavaScript 文件作恶或被黑

4. 通信安全

  a. HTTPS 安全

 b. 举例:MyEtherWallet 安全事件

 c. 安全解决方案:HSTS

5. 人性安全:如项目方内部作恶

6. 金融安全:币价、年化收益等

7. 合规安全

  a. AML/KYC/制裁地区限制/证券风险有关的内容等

  b. AOPP

  • NFT 安全

1. Metadata 安全

2. 签名安全

  • 小心签名/反常识签名

1. 所见即所签

2. OpenSea 数起知名 NFT 被盗事件

 a. 用户在 OpenSea 授权了 NFT(挂单)

 b. 黑客钓鱼拿到用户的相关签名

3. 取消授权(approve)

  a. Token Approvals

 b. Revoke.cash

 c. APPROVED.zone

 d. Rabby 扩展钱包

4. 反常识真实案例

  • 一些高级攻击方式

1. 针对性钓鱼

2. 广撒网钓鱼

3. 结合 XSS、CSRF、Reverse Proxy 等技巧(如 Cloudflare 中间人攻击)

四、传统隐私保护

  • 操作系统

1. 重视系统安全更新,有安全更新就立即行动

2. 不乱下程序

3. 设置好磁盘加密保护

  • 手机

1. 重视系统的安全更新及下载

2. 不要越狱、Root 破解,除非你玩安全研究,否则没必要

3. 不要从非官方市场下载 App

4. 官方的云同步使用的前提:账号安全方面你确信没问题

  • 网络

1. 网络方面,尽量选择安全的,比如不乱连陌生 Wi-Fi

2. 选择口碑好的路由器、运营商,切勿贪图小便宜,并祈祷路由器、运营商层面不会有高级作恶行为出现

  • 浏览器

1. 及时更新

2. 扩展如无必要就不安装

3. 浏览器可以多个共存

4. 使用隐私保护的知名扩展

  • 密码管理器

1. 别忘记你的主密码

2. 确保你的邮箱安全

3. 1Password/Bitwarden 等

  • 双因素认证

Google Authenticator/Microsoft Authenticator 等

  • 科学上网

科学上网、安全上网

  • 邮箱

1. 安全且知名:Gmail/Outlook/QQ 邮箱等

2. 隐私性:ProtonMail/Tutanota

  • SIM 卡

1. SIM 卡攻击

2. 防御建议

 a. 启用知名的 2FA 工具

 b. 设置 PIN 码

  • GPG

1. 区分

 a. PGP 是 Pretty Good Privacy 的缩写,是商用加密软件,发布 30 多年了,现在在赛门铁克麾下

 b. OpenPGP 是一种加密标准,衍生自 PGP

 c. GPG,全称 GnuPG,基于 OpenPGP 标准的开源加密软件

  • 隔离环境

1. 具备零信任安全法则思维

2. 良好的隔离习惯

3. 隐私不是拿来保护的,隐私是拿来控制的

五、人性安全

  • Telegram
  • Discord
  • 来自“官方”的钓鱼
  • Web3 隐私问题

 

六、区块链作恶方式

  • 盗币、恶意挖矿、勒索病毒、暗网交易、木马的 C2 中转、洗钱、资金盘、博彩等
  • SlowMist Hacked 区块链被黑档案库

 

七、被盗了怎么办

  • 止损第一
  • 保护好现场
  • 分析原因
  • 追踪溯源
  • 结案

 

八、误区

  • Code Is Law
  • Not Your Keys, Not Your Coins
  • In Blockchain We Trust
  • 密码学安全就是安全
  • 被黑很丢人
  • 立即更新

 

总结

当你阅读完本手册后,一定需要实践起来、熟练起来、举一反三。如果之后你有自己的发现或经验,希望你也能贡献出来。如果你觉得敏感,可以适当脱敏,匿名也行。其次,致谢安全与隐私有关的立法与执法在全球范围内的成熟;各代当之无愧的密码学家、工程师、正义黑客及一切参与创造让这个世界更好的人们的努力,其中一位是中本聪。最后,感谢贡献者们,这个列表会持续更新,有任何的想法,希望你联系我们。

导读到此,完整版本,欢迎阅读并分享 🙂

https://github.com/slowmist/Blockchain-dark-forest-selfguard-handbook

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