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币圈雷曼风暴:币安放弃收购,FTX 据称遭监管调查、警告可能破产

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撰文:李丹

来源:华尔街见闻

 

新近消息显示,加密货币交易平台 FTX.com 震动币圈的流动性危机并没有走向落幕,反而有恶化的危险,正在进入 2.0 的升级阶段。

美东时间 10 月 9 日周三,加密货币行业资讯网站 Coindesk 援引知情者的消息称,币安很可能不会再推进收购 FTX 的计划。因为币安签下的非约束性收购意向书取决于币安做的尽职调查,而在评估 FTX 内部数据及贷款承诺的流程进行大概半天之后,币安就强烈倾向于反对完成收购交易。

Coindesk 此后消息又称,赵长鹏在提议收购几小时后就不得不重新考虑。币安的高管很快发现陷入了一个财务黑洞,FTX 的债务和资产之间的差距可能有几十亿美元、可能超过 60 亿美元。

美股尾盘时段,媒体称,币安公告,放弃收购 FTX 的交易,公告谈及币安的尽职调查,以及 FTX 错误地处理客户资金。还有媒体称,币安的发言人表示,公司将放弃收购 FTX 的交易,FTX 存在的那些问题「超出了我们能够控制或者能提供帮助的范围」。

美股收盘后媒体称,FTX 面临最高 80 亿美元流动性缺口。FTX 的投资者被告知,如果没有更多资本支持,公司可能破产。

在币安可能放弃收购的消息传出后,周三美股午盘时段,加密货币普遍大跌。加密货币数据平台 CoinMarketCap 统计的全球前十大币值加密货币之中,除了三只稳定币 Tether(USDT)、USD Coin(USDC)和 Binance USD(BUSD),其他加密货币最近 24 小时至少跌超 10%,其中仅次于比特币排名第二的以太坊(ETH)、排在第四位的币安代币 BNB、排第九位的狗狗币(DOGE)和第十位的 Polygon(MATIC)都跌超 20%。

 

继周二之后,FTX 代币 FTT 盘中的最近 24 小时跌幅再次接近 80%。

 

到美股收盘时,加密货币的跌幅有所收窄,十大加密货币之中,只有 Polygon(MATIC)最近 24 小时还跌超 20%,比特币、ETH 和 BNB 还跌超 10%,FTT 的 24 小时跌幅超过 40%。

 

币安的放弃意味着,刚刚经历柳暗花明的 FTX 又要经历震荡,震惊币圈的币安收购案剧情反转。

华尔街见闻此前提到,币安 CEO 赵长鹏周二称,FTX 有大量的流动性挤兑,在 FTX 当天求助后,为保护用户,币安签署了无约束力的意向书,有意全面收购 FTX,此后几天内将做尽职调查。

赵长鹏当时并未咬定会完成交易,而是说,需要一些时间应对挤兑,现在形势变化很快,币安在实时评估局面。同时他表示,币安有权随时退出交易,预计今后几天 FTX 代币 FTT 的币价将随着事态变化而大幅波动。

SEC 和 CFTC 在调查 FTX 处理客户资金 也涉其创始人旗下其他币圈机构

也是在本周三,在媒体指币安已公告放弃收购前,就有媒体称,知情人士透露,两大美国金融监管机构——美国证监会(SEC)和美国大宗商品的最高监管机构商品期货交易委员会(CFTC)正在调查陷入困境的 FTX 是否妥善处理了客户资金,以及它与 FTX 创始人兼 CEO Sam Bankman-Fried(SBF)旗下其他加密货币业内机构的关系。

上述知情者称,SEC 和 CFTC 的调查与 FTX 的流动性危机有关,这场危机导致其竞争对手——全球最大加密货币交易平台币安计划收购 FTX 的美国以外地区业务。此外,监管方还在调查 FTX 与其美国同行、独立经营的 FTX US 以及 SBF 成立的对冲基金 Alameda Research 的关系。

有知情者提及,SEC 的调查始于几个月前,旨在调查 FTX US 及其加密货币借贷活动。因为调查尚未公开披露。

对以上消息,SEC 的代表拒绝置评,CFTC、FTX 和 FTX US 的代表都未立即回应媒体的置评请求。

CoinDesk 本月初披露的 SBF 旗下机构信息已经引发市场担忧,SBF 创立的对冲基金 Alameda Research 将陷入破产危机,FTX 将陷入流动性危机。

CoinDesk 称,在 Alameda 的资产负债表中,FTT 是最大的单一资产,Alameda 持有约 1.4 亿枚 FTT,占 FTT 两亿枚流通量的 70%,Alameda 与 FTT 相关资产为 58 亿美元,占其净资产的 88%。

SBF 此后高调澄清运营一切正常。赵长鹏随即称,担心 Luna 的「死亡漩涡」重演,将抛售账面上所有的 FTT。Alameda 立刻表示,愿意花 22 美元的单价购买币安所有要抛售的 FTT。但对于 FTX 是否真的能拿出 5.8 亿美元回购代币,不少人都表示怀疑。币安的清算威胁让 FTX 走到生死存亡的关头。

法律专家警告 币安收购面临全球范围反垄断审查的风险

也是在周三,有媒体指出,即使币安在评估后有意进行收购,交易能否完成也可能部分取决于全球反垄断监管机构的审查情况。因为币安的收购意味着加密货币领域势力的彻底整合。虽然币安的意向书不具约束力,但法律专家警告,合并两个加密货币交易平台的顶级玩家可能削弱行业生态系统的竞争。

欧洲律所 Geradin Partners 的律师、英国竞争和市场管理局的前法务主管 Tom Smith 就表示:

币安和 FTX 是两个最重要的加密货币交易所,并且币安已经是最大的交易所,所以可以预见,主管竞争的政府机构会想调查他们的交易。

币安目前没有透露其总部所在地,但这对大多数国家的并购管控机制来说都不是问题。监管方的审查取决于,币安所销售产品或服务客户所在的位置和公司的收入。这意味着,美国、英国和欧盟的监管机构都可能对收购交易展开调查。

荷兰阿姆斯特丹自由大学副教授 Thibault Schrepel 评价,如果币安和 FTX 的交易能在明年年底之前就获得所有司法管辖区的批准,他会吃惊。Schrepel 预计,一些机构可能启动深入的调查,这可能会导致币安让步,采取比如出售部分公司的行动。

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